Senarai Magnitsky adalah senarai warganegara Rusia yang telah dikenakan sanksi kerana melanggar hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang. Orang yang disenaraikan di dalamnya dilarang memasuki Amerika Syarikat dan dari hubungan kewangan dengan warganegara AS. Senarai Magnitsky mereka juga ada di EU dan UK.
Arahan
Langkah 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) adalah juruaudit yang bekerja di syarikat perunding Firestone Duncan, di bawah arahan William Browder. Pada 24 November 2008, dia ditangkap atas tuduhan membantu ketua yayasan, William Browder, dalam pengelakan cukai di wilayah Persekutuan Rusia. Penangkapan itu dilakukan atas inisiatif letnan polis Artyom Kuznetsov, yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Sebelumnya, pada Oktober 2008, sekitar sepuluh hari sebelum penangkapannya, Sergei Magnitsky memberi keterangan berkaitan dengan jenayah Artyom Kuznetsov, yang merupakan sebahagian daripada sekumpulan orang yang terlibat dalam penipuan cukai berskala besar.
Langkah 2
Pada bulan Julai 2008, Sergei Magnitsky menemui sejumlah besar penggelapan dana awam melalui "pengembalian cukai." Dia memulai penyiasatannya sendiri dan berhasil membongkar skema jenayah dengan penipuan cukai, yang dimulai oleh petugas penguatkuasa undang-undang. Jumlah yang dicuri oleh mereka dari anggaran negara, menurut Magnitsky, berjumlah 5.4 bilion rubel.
Langkah 3
11 bulan setelah ditahan - pada 16 November 2009 - Sergei Magnitsky meninggal dunia di hospital penjara reman. Dari kesimpulan Suruhanjaya Pemantauan Awam Moscow, menunjukkan bahawa semasa penahanannya - sekitar 358 hari - Magnitsky menulis 450 aduan mengenai pelanggaran tetap undang-undang mengenai penahanan.
Langkah 4
Dalam beberapa bulan terakhir, ketika berada di wilayah penjara Butyrka, dia juga membuat sekitar 20 permintaan bantuan perubatan sehubungan dengan serangan kolesistitis kalkulus atau pankreatitis akut. Dia tidak mendapat bantuan perubatan. Pada 16 November 2009, Sergei Magnitsky diangkut dari penjara Butyrskaya ke hospital penjara Matrosskaya Tishina, di mana, alih-alih mendapat bantuan perubatan, dia dimasukkan ke dalam selimut dan diborgol ke tempat tidur di sel pengurungan. Selepas 1 jam 30 minit, selepas "prosedur", orang yang disiasat meninggal dunia.
Langkah 5
Pada bulan Disember 2012, Amerika Syarikat meluluskan Undang-Undang Kebertanggungjawaban Aturan Undang-undang Sergei Magnitsky, memperkenalkan sekatan peribadi terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan undang-undang. Menurut undang-undang ini, mana-mana individu yang bertanggungjawab untuk melanggar Konvensyen Antarabangsa mengenai Hak Asasi Manusia dapat dimasukkan dalam daftar mereka yang mungkin dikenakan sekatan peribadi.
Langkah 6
Pertama, pelaksanaan undang-undang ini merangkumi warganegara Rusia yang didakwa terlibat dalam kematian Sergei Magnitsky. Mereka dikenakan sekatan dan sekatan visa A. S. ke atas aset kewangan mereka di bank A. S. Senarai ini mempunyai dua bahagian: terbuka dan tertutup. Jabatan Negara dan pentadbiran presiden boleh mengubah masing-masing mengikut budi bicara mereka. Berikutan Amerika Syarikat, Britain dan EU membentuk senarai mereka sendiri.
Langkah 7
Senarai awal, disusun di Amerika Syarikat dan diterbitkan pada 12 April, merangkumi mereka yang bertanggungjawab secara langsung atas kematian Sergei Magnitsky - seramai 18 orang. Antaranya ialah pegawai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, FSB, Perkhidmatan Cukai Persekutuan, hakim Mahkamah Jenayah dan Timbang Tara, Pejabat Pendakwa Umum dan Perkhidmatan Penjara Persekutuan.
Langkah 8
Pada bulan Mei 2014, senarai itu diperluas oleh 12 orang lagi - mereka yang berkaitan secara langsung dengan siasatan, dan ke perbicaraan selepas kematian Sergei Magnitsky. Senarai itu juga mengandungi doktor pusat tahanan pra-percubaan di mana dia ditahan, serta orang-orang yang terlibat dalam penyiasatannya sendiri terhadap pegawai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Penambahan juga dibuat pada bahagian tertutup dalam senarai, yang tidak harus diterbitkan.
Langkah 9
Warganegara Rusia yang termasuk dalam Senarai Magnitsky dilarang memasuki Amerika Syarikat, akaun bank mereka dibekukan, dan warganegara AS dilarang memasuki hubungan kewangan perniagaan dengan mereka yang ada dalam senarai.
Langkah 10
Pada April 2013, Pejabat Dalam Negeri UK melarang 60 warga Rusia yang berkaitan dengan kes Sergei Magnitsky memasuki negara itu. Senarai Kementerian Dalam Negeri Britain adalah berdasarkan senarai Suruhanjaya Keselamatan dan Kerjasama Amerika di Eropah.
Langkah 11
Senarai Magnitsky Antarabangsa tetap terbuka. Selanjutnya, ia boleh merangkumi mana-mana orang yang disyaki melanggar Rang Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa (PBB) dan Konvensyen untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi (EU).
